01 / AML
反洗錢與反恐怖融資
關注客戶盡職審查、可疑交易識別、風險評估及相關監管要求。
ABOUT IFCM
連結知識與實務，
探索合規新視野。
金融監管環境與風險形勢持續演變，專業知識、跨領域理解 與持續學習日益重要。
IFCM 以金融合規相關知識為關注重點，致力於推動有價值的 專業討論、知識整理及經驗交流，協助業界與公眾增進對 合規議題的理解。
專業知識
關注金融合規標準、監管發展與實務應用。
風險意識
重視金融犯罪風險、內部控制與合規文化。
知識交流
促進跨領域觀點分享與持續專業學習。
AREAS OF INTEREST
核心關注領域
以知識分享及專業交流為出發點，持續關注金融合規的重要議題。
02 / SANCTIONS
制裁合規
探討制裁名單篩查、交易審查、風險管理及跨境合規議題。
03 / ANTI-FRAUD
反欺詐與金融犯罪防範
分享欺詐風險識別、內部控制、預防措施及風險意識教育。
04 / GOVERNANCE
合規治理與內部控制
關注合規管理框架、企業治理、風險文化與控制機制。
05 / TECHNOLOGY
科技與合規創新
探索監管科技、資料分析、人工智能及合規工作流程的發展。
06 / KNOWLEDGE
研究與專業發展
整理專業知識、追蹤監管動態，促進持續學習與經驗交流。
KNOWLEDGE EXCHANGE
讓專業知識，
成為共同進步的力量。
金融合規涉及法律、金融、科技與風險管理等不同領域。 透過知識整理與觀點交流，可以增進對複雜議題的理解， 並培養持續學習的專業文化。
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監管動態
關注法規、監管指引及業界發展。
實務觀點
探討合規流程、風險管理與控制方法。
知識共享
推動專業資訊整理及跨領域學習。
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